Il provvedimento del Direttore dell'Uif del 4 maggio 2011, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 110 del 16 maggio 2011, ha disciplinato le "Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni sospette", in esecuzione del d.l. 231/2007.
Il monitoraggio avverrà solo tramite il portale internet "Infostat-Uif" (cui i segnalatori dovranno registrarsi), con modalità che potranno essere desunte sul sito della Banca d'Italia sezione UIF.
Gli elementi sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami devo essere inseriti in campi strutturati, altri elementi invece possono essere indicati in forma libera.
La segnalazione può essere modificata o integrata.
Il provvedimento prescrive massima tempestività nella gestione delle comunicazioni cioè nell'invio e nell'aggiornamento.
Entrata in vigore del provvedimento: 16 maggio 2011
Nessun commento:
Posta un commento